Lideres APLA

...gerentes, propietarios, administradores de los sujetos obligados a reportar a los organismos de control. Oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Auditoría de cumplimiento, Prevención de lavado de activos...

...Elaboración de la matriz de riesgo ALD/CFT institucional (riesgo inherente) y de vinculación del cliente. - Una vez desarrollado todo el proceso de gestión... Aprende sobre: Auditoría de cumplimiento, Gestión de riesgos, Prevención de lavado de dinero...

...Con esta capacitación aprenderás sobre las funciones y responsabilidades que tienen las empresas consideradas como sujetos obligados a informar a la UAFE... Aprende sobre: Prevención de lavado de activos, Conoce a tu proveedor, Debida diligencia...

...4.2 Manual de prevención de lavado de activos. 4.3 Matriz de riesgo. 4.4 Funciones y responsabilidades de la junta de socios/accionistas , representante legal... Aprende sobre: Normas de prevención de lavado de activos, Prevención de blanqueo de capitales, Auditoría externa...