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Descripción
Asesoría y capacitación en las Normas de prevención de lavado de activos.
Cursos a destacar
- Capacitación
- Online
- 16h - 6 Días
...gerentes, propietarios, administradores de los sujetos obligados a reportar a los organismos de control. Oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Proceso judicial, Antilavado de activos...
- Capacitación
- Online
- 30h - 3 Semanas
...Elaboración de la matriz de riesgo ALD/CFT institucional (riesgo inherente) y de vinculación del cliente. - Una vez desarrollado todo el proceso de gestión... Aprende sobre: Auditoría forense, Detección de delitos, Cumplimiento de Normas...
- Capacitación
- Quito
- Mayo
- 1 Día
...Con esta capacitación aprenderás sobre las funciones y responsabilidades que tienen las empresas consideradas como sujetos obligados a informar a la UAFE... Aprende sobre: Debida diligencia, Política conoce a tu cliente, Conoce a tu proveedor...
- Capacitación
- Quitoy2 sedes más
- Guayaquil, Cuenca
- Fechas disponibles
- 2 Días
...4.2 Manual de prevención de lavado de activos. 4.3 Matriz de riesgo. 4.4 Funciones y responsabilidades de la junta de socios/accionistas , representante legal... Aprende sobre: Debida diligencia, Matriz de riesgo, Prevención de lavado de activos...
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