Lideres APLA

...gerentes, propietarios, administradores de los sujetos obligados a reportar a los organismos de control. Oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados... Aprende sobre: Lavado de activos, Prevención de blanqueo de capitales, Proceso judicial...

...Elaboración de la matriz de riesgo ALD/CFT institucional (riesgo inherente) y de vinculación del cliente. - Una vez desarrollado todo el proceso de gestión... Aprende sobre: Prevención de lavado de dinero, Cumplimiento de Normas, Prevención de lavado de activos...

...Con esta capacitación aprenderás sobre las funciones y responsabilidades que tienen las empresas consideradas como sujetos obligados a informar a la UAFE... Aprende sobre: Resoluciones UAFE, Debida diligencia amplaiada, Debida diligencia...

...4.2 Manual de prevención de lavado de activos. 4.3 Matriz de riesgo. 4.4 Funciones y responsabilidades de la junta de socios/accionistas , representante legal... Aprende sobre: Auditoría externa, Auditoría de cumplimiento, Prevención de lavado de dinero...