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Temática
  • Sector financiero 3
  • Economía y administración de empresas 1
Inicio
Duración
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  • Semanas 1
  • 3 meses 0
  • 6 meses 0
  • 9 meses 0
  • Año(s) 0
Amoldamos la duración en función de las necesidades de cada alumno.
Características
  • Intensivo 2
  • Taller 0
  • Seminario 0
Dónde estudiar
País
Provincia
Comuna
Metodología
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  • Presencial 2
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  • En empresa 0
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Normas de Prevención de Lavado de Activos y la Debida Diligencia

Lideres APLA
  • Capacitación
  • Quito
  • Mayo
  • 1 Día

...de una manera fácil que te ayudará a minimizar los riesgos de que la empresa sea utilizada para cometer delitos de lavado de activos; además te ayudaremos... Aprende sobre: Conoce a tu proveedor, Conoce a tu colaborador, Conoce a tu cliente...

$ 110
Premium ¡10% de ahorro!

Auditoría de cumplimiento sobre las Normas de prevención de lavado de activos.

Lideres APLA
  • Capacitación
  • Quito
    y
    2 sedes más
    • Guayaquil, Cuenca
  • Fechas disponibles
  • 2 Días

...4. Taller práctico sobre cómo verificar el cumplimiento de las Normas de prevención de lavado de activos en la auditoría externa. 4.1 Cumplimiento de políticas y procedimientos... Aprende sobre: Auditoría de cumplimiento, Prevención de lavado de activos, Auditoría externa...

$ 225

Auditoría Forense

Lideres APLA
  • Capacitación
  • Online
  • 16h - 6 Días

...Auditores internos y externos. Público en general que tenga interés en capacitarse en temas de prevención de lavado de activos. 1. Antecedentes de la auditoría... Aprende sobre: Prevención de lavado de activos, Investigación de delitos, Auditoría de cumplimiento...

$ 225

Formación de Oficial de Cumplimiento

Lideres APLA
  • Capacitación
  • Online
  • 30h - 3 Semanas

...Iniciaremos el curso con la identificación de amenazas y vulnerabilidades en materia de LA/FT que afectan a las empresas, hablaremos sobre los delitos... Aprende sobre: Auditoría de cumplimiento, Oficial de Cumplimiento, Cumplimiento de Normas...

$ 339

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