Cursos de Lideres APLA

...Con esta capacitación aprenderás sobre las funciones y responsabilidades que tienen las empresas consideradas como sujetos obligados a informar a la UAFE... Aprende sobre: Prevención de lavado de activos, Conoce a tu proveedor, Política conoce a tu cliente...

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...El objetivo de este programa de formación es, proporcionar a los funcionarios relacionados con la prevención de lavado de activos y demás personas interesadas... Aprende sobre: Análisis de información, Antilavado de activos, Prevención de blanqueo de capitales...

...Procedimientos de identificación y acreditación Conocimiento del corresponsal, empleado, mercado y beneficiario final. Documentos de soporte ​​ 7... Aprende sobre: Prevención de lavado de dinero, Detección de delitos, Prevención de blanqueo de capitales...