Auditoría Forense

1. Antecedentes de la auditoría forense y el lavado de activos.

• Situación actual del narcotráfico y lavado de activos.

• Análisis criminal – delincuencia organizada

• Delincuencia organizada – Holding criminal

• Panorama del narcotráfico

2. La Auditoría Forense en el Proceso Judicial.

• La Auditoría Forense – definición.

• Ordenamiento Jurídico.

• Génesis de la noticia del delito.

• Actuación del Auditor Forense en el Proceso Judicial.

• Metodología de la Auditoría Forense en el Examen Pericial.

3. Lavado de activos

• Características del lavado de activos

• Etapas del lavado de activos.

• Efectos del lavado de activos.

• Taller práctico sobre las etapas del lavado de activos

4. Metodologías, técnicas y herramientas de Auditoría Forense.

• La debida diligencia.

• Análisis de inteligencia.

• Elementos esenciales de la información.

• Ciclo de producción de inteligencia.

• Operaciones básicas de inteligencia.

• Fuentes de información.

• Calificación de la información.

• Taller sobre la búsqueda de información.

• Procesamiento y análisis de la información.

• Matriz de asociación.

• Diagrama de relaciones.

• Taller sobre diagramación de información.

• Difusión y uso de la inteligencia.

• Evaluación de la información.

• El Patrimonio Neto.

• Taller sobre el Patrimonio Neto.

5. Tipos penales económicos y financieros; socialización de buenas prácticas.