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Cursos de Prevención de blanqueo de capitales
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Un escuela que es bastante completa y muestra un abanico de posiibilidades para cursar sin problema, tanto de manera online como semi precensial.
← | →
- Maestría
- Online
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... la evaluación y consultas previas MÓDULO 3. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES Antecedentes históricos Conceptos... Aprende sobre: Compliance officer, Sociedades mercantiles, Derecho empresarial...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
900 € 1.170 €
... la evaluación y consultas previas MÓDULO 3. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES Antecedentes históricos Conceptos... Aprende sobre: Compliance officer, Sociedades mercantiles, Derecho empresarial...
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Un escuela que es bastante completa y muestra un abanico de posiibilidades para cursar sin problema, tanto de manera online como semi precensial.
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- Maestría
- Online
- Fechas disponibles
- 12 Meses
.... SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Protección de datos, Prevención de blanqueo de capitales...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
1.375 € 3.600 €
- Maestría
- Online
- Fechas disponibles
- 12 Meses
...Si tiene interés en el entorno de la fiscalidad y desea especializarse en las funciones relacionadas con el blanqueo de capitales y controller jurídico este es su momento, con el Master en Blanqueo de Capitales, Fiscalidad Financiera y Fraude Fiscal + Titulación Universitaria en Asesoría Fiscal... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Asesoría fiscal...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
1.375 € 3.600 €
- Curso
- Online
- Fechas disponibles
... a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales...
- Capacitación
- Online
- 3 Semanas
... de prevención de lavado de activos.- En base a lo aprendido en los módulos 3 y 4 se procederá a realizar el manual de PLA definiendo los controles... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Prevención de blanqueo de capitales, Oficial de Cumplimiento...
- Maestría
- Online
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... legislativo penal como los mecanismos para la prevención del blanqueo de capitales y las dinámicas de la asesoría fiscal. Se profundiza en la figura del Compliance Officer, convirtiéndose en un referente para entender las responsabilidades de este perfil profesional en el seno organizativo. El estudiante... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Control interno...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
1.869 € 5.500 €
- Maestría
- Online
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... del Derecho Empresarial, claves para la correcta Implantación y Gestión de la LOPD, estrategias eficientes contra el Blanqueo de Capitales y, esencialmente, habilidades para desarrollar e implementar programas de Compliance efectivos y actualizados. Este curso dota a los profesionales de las habilidades... Aprende sobre: Protección de datos, Código penal, Blanqueo de capitales...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
1.375 € 3.600 €
- Capacitación
- Online
- 6 Días
...Ciclo de producción de inteligencia. Operaciones básicas de inteligencia. Fuentes de información. Calificación de la información. Taller sobre la búsqueda de información... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales, Análisis de información, Antilavado de activos...
- Maestría
- Online
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... y los consumidores Delitos de blanqueo de capitales Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Concurso de acreedores, Derecho concursal...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
1.375 € 3.600 €
- Capacitación
- Quitoy2 sedes más
- Guayaquil, Cuenca
- Fechas disponibles
- 2 Días
...En Emagister sabemos la importancia de actualizar los conocimientos y estar a la vanguardia de las nuevas tendencias, por esta razón el centro Lideres APLA comparte el curso de Auditoría de cumplimiento sobre las Normas de prevención de lavado de activos. A lo largo de este programa le brindaremos... Aprende sobre: Debida diligencia, Prevención de blanqueo de capitales, Prevención de lavado de dinero...
- Maestría
- Online
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... y los consumidores Delitos de blanqueo de capitales Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Concurso de acreedores, Derecho concursal...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
1.375 € 3.600 €
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