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Cursos de Prevención de blanqueo de capitales online y a distancia
- Curso
- Online
- Fechas disponibles
- 20h
... de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas. 2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven... Aprende sobre: Prevención de blanqueo de capitales...
- Capacitación
- Online
- 3 Semanas
- Clases virtuales
...resultados de los controles aplicables y su grado de efectividad, y Documentación, comunicación y difusión de la información que forma parte de la gestión... Aprende sobre: Auditoría de cumplimiento, Cumplimiento de Normas, Oficial de Cumplimiento...
- Capacitación
- Online
- 6 Días
- Clases virtuales
...El objetivo de este programa de formación es, proporcionar a los funcionarios relacionados con la prevención de lavado de activos y demás personas interesadas... Aprende sobre: Prevención de lavado de activos, Prevención de blanqueo de capitales, Auditoría forense...
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Un escuela que es bastante completa y muestra un abanico de posiibilidades para cursar sin problema, tanto de manera online como semi precensial.
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- Maestría
- Online
- 12 Meses
- Curso bonificable
...Conocer diferentes modelos de gestión empresarial.- Aprender los aspectos esenciales sobre las ISO 19600 y ISO 37001. Este Master en Derecho Penal y Compliance... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Sociedades mercantiles, Protección de datos...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
1.200 € 1.440 €
...Conocer diferentes modelos de gestión empresarial.- Aprender los aspectos esenciales sobre las ISO 19600 y ISO 37001. Este Master en Derecho Penal y Compliance... Aprende sobre: Blanqueo de capitales, Sociedades mercantiles, Protección de datos...
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Un escuela que es bastante completa y muestra un abanico de posiibilidades para cursar sin problema, tanto de manera online como semi precensial.
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