MAESTRÍA INTERNACIONAL EN FINANZAS Y CONTROL DE GESTIÓN - DIPLOMA ACREDITADO POR APOSTILLA DE LA HAYA -

PARTE 1
PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVOS FINANCIEROS
INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS DEL SISTEMA FINANCIERO
1. Unidades ahorradas y unidades inversoras
2. Activos financieros
-Depósitos bancarios
-Bonos
-Acciones
-Derivados
-Fondos mutuos
3. Mercados financieros
-Tangibles e intangibles
-Capitales y de dinero
4. Intermediarios financieros
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELEMENTOS DEL SISTEMA FINANCIERO
1. Instituciones financieras
-Bancos
-Compañías de seguros
-Firmas de inversión
-Fondos de pensiones
2. Medios
3. Mercados
4. Bolsa de valores
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO
1. Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)
2. Banco Central Europeo
3. Banco de España
4. Intermediarios financieros
5. Comisión Nacional del Mercado de Valores
6. Fondo de Garantía de Depósitos
7. Cooperativas de crédito
8. Crédito oficial
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FINANCIACIÓN PÚBLICA
1. Instituto de Crédito Oficial
2. Fines y funciones
3. Recursos
4. Fondo de provisión
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 2. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE SERVICIOS BANCARIOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS
BANCARIOS
1. Pagos y medios
-Tarjetas
-Transferencias
-Domiciliaciones
2. Cambio de moneda
3. Servicios de depósito
4. Cajas de seguridad
5. Administración de títulos
6. Remesa de efectos
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OTROS SERVICIOS BANCARIOS
1. Impuestos y asesoramiento fiscal
2. Multas
3. Cheques
4. Comisiones bancarias
5. Banca online
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 3. TIPO DE INTERÉS Y PRÉSTAMOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y TIPOS DE TASAS DE INTERÉS
1. Interés nominal
2. Interés real
3. Interés efectivo
4. Interés fija
5. Interés variable o ajustable
6. Tasa Anual Equivalente (TAE)
7. Formas de cálculo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONCEPTO DE PRÉSTAMOS
1. Clases de préstamos
-Préstamos personales
-Préstamos hipotecarios
-Préstamos para automóviles
-Préstamos estudiantiles
-Líneas de crédito
-Préstamos para pequeñas empresas
-Préstamos de día de pago
-Préstamos garantizados y no garantizados
2. Amortización de préstamos y sistemas
3. Formas de cálculo
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 4. CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ ES EL CAPITAL?
1. Tipos de capital
-Físico
-Humano
-Financiero
-Social
-Natural
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EQUIVALENCIA DE CAPITALES EN
CAPITALIZACIÓN SIMPLE
1. Sustitución de un conjunto de capitales por un único capital
2. Vencimiento común
3. Vencimiento medio
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TANTOS MEDIOS
1. En capitalización simple
2. En capitalización compuesta
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 5. RENTAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RENTAS FINANCIERAS
1. Elementos
2. Clasificación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RENTAS POSPAGABLES
1. Valor actual
2. Valor final
UNIDAD DIDÁCTICA 3. RENTAS PREPAGABLES
1. Valor actual
2. Valor final
UNIDAD DIDÁCTICA 4. RENTAS TEMPORALES, PERPETUAS Y
DIFERIDAS
1. Concepto y diferencias
2. Rentas diferidas pospagables temporales
3. Rentas diferidas prepagables temporales
4. Rentas diferidas perpetuas
UNIDAD DIDÁCTICA 5. RENTAS ANTICIPADAS
1. Anticipadas pospagables temporales
2. Anticipadas prepagables temporales
3. Anticipadas perpetuas
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 6. FUENTES DE FINANCIACIÓN (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FINANCIACIÓN PROPIA Y AJENA
1. Ampliación de capital
2. Constitución de reservas
3. Aportaciones de socios
4. Entidades de crédito
5. Proveedores
6. Organismos públicos
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OPERACIONES DE CRÉDITO
1. Características
2. Liquidación de una Cuenta Corriente de Crédito
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OPERACIONES DE PRÉSTAMO
1. Elementos
2. Sistemas de amortización
-Sistema de amortización lineal
-Sistema de amortización decreciente
-Sistema francés
-Sistema alemán
-Sistema americano
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 7. FUENTES DE FINANCIACIÓN (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DESCUENTO COMERCIAL
1. Negociación
2. Liquidación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL LEASING
1. El leasing financiero
2. Amortización del leasing
3. Valor residual
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL RENTING
1. Diferencias y similitudes con el leasing
2. Amortización del renting
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL FACTORING
1. De gestión de cobro
2. Con recurso
3. Sin recurso
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONFIRMING
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EMPRÉSITOS
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS COMO FORMAS DE INVERSIÓN
(I)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE
1. Depósitos a plazo
2. Títulos de renta fija
3. Rentabilidad de los títulos de renta fija
4. Concepto de títulos de renta variable
5. Acciones
6. Valor de acciones
7. Dividendos
8. Derechos de suscripción
9. Rentabilidad de los títulos de renta variable
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DEUDA PÚBLICA Y PRIVADA
1. Diferencias
2. Valores o fondos públicos
3. Características de los valores de deuda pública
4. Clasificación de la deuda pública
5. Obligaciones y bonos públicos
6. Obligaciones y bonos privados
7. Warrants
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FONDOS DE INVERSIÓN
1. Finalidad
2. Valor de liquidación
3. La sociedad gestora
4. La entidad depositaria
5. Instituciones de inversión colectiva de carácter financiero
6. Instituciones de inversión colectiva de carácter no financiero
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 9. ACTIVOS FINANCIEROS COMO FORMAS DE INVERSIÓN
(II)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRODUCTOS DE FUTUROS
1. Concepto
2. Los FRA (forward rate agreement)
3. Los SWAPS o permutas financieras
4. Opciones
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FISCALIDAD DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS
PARA LAS EMPRESAS
1. Renta fija y renta variable
2. Deuda pública y deuda privada
3. Fondos de inversión
4. Productos de futuros
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS DE INVERSIONES
1. VAN
2. TIR
3. Pay back
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 10. TENDENCIAS TECNOLÓGICAS EN LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS FINANCIEROS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DE LA BANCA CLASICA AL FINTECH
1. Pagos tradicionales vs pagos digitales
-Transferencias online
-Pagos móviles
2. Cajeros automáticos inteligentes
UNIDAD DIDÁCTICA 2. BANCA ONLINE
1. Funcionamiento
2. Inversores
-Brókeres online
-IA
3. Blockchain y APIs
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTELIGENCIA ARTIFICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TOKENS
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ACTIVOS DIGITALES
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 11. CRIPTOMONEDAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LAS CRIPTOMONEDAS
1. Origen y evolución
2. Tipos de criptomonedas
-Bitcoin
-Ethereum
UNIDAD DIDÁCTICA 2.CRIPTOMONEDAS Y EL SISTEMA BANCARIO
1. Impacto de las criptomonedas en la banca
2. Regulación de las criptomonedas
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OPORTUNIDADES PARA LOS BANCOS
1. Colaboraciones entre bancos y empresas de criptomonedas
UNIDAD DIDÁCTICA 4.CONSIDERACIONES DE RIESGO
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 12. RIESGOS Y REGULACIONES EN LOS PRODUCTOS,
SERVICIOS Y ACTIVOS FINANCIEROS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. TIPOS DE RIESGO
1. Mercado
2. Crédito
3. Operacional
4. Liquidez
5. Otros
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MITIGACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. REGULACIÓN FINANCIERA Y SU IMPACTO
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
PARTE 2
TOMA DE DECISIONES DE FINANCIACIÓN E INVERSIÓN EN LA
EMPRESA
INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA TOMA DE
DECISIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CARACTERÍSTICAS
1. Estilos para la toma de decisiones
2. Proceso de toma de decisiones
3. Procesos cognitivos implicados en la toma de decisiones
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CLASIFICACIÓN DE LAS DECISIONES
1. Decisiones programadas
2. Decisiones no programadas
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INDECISIÓN
1. Indecisiones en las diferentes etapas de la vida
2. Causas de las indecisiones
3. Consecuencias de las indecisiones
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 2. DECISIONES EN EL CONTEXTO EMPRESARIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MODELOS DE TOMA DE DECISIONES
1. Modelo racional
2. Modelo de racionalidad limitada
3. Modelo político
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NIVELES JERÁRQUICOS DE UNA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MODELOS DE LIDERAZGO
1. Liderazgo carismático
2. Liderazgo transaccional
3. Liderazgo transformacional
4. Liderazgo situacional
5. Liderazgo autocrático
6. Liderazgo democrático
7. Liderazgo laissez faire
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DECISIONES SEGÚN EL DEPARTAMENTO
1. Departamento financiero
2. Departamento de recursos humanos
3. Departamento de marketing
4. Departamento de compras
5. Departamento de logística y operaciones
6. Departamento de control de gestión
7. Dirección general
UNIDAD DIDÁCTICA 5. HERRAMIENTAS PARA REPRESENTAR Y
ANALIZAR DECISIONES
1. Árboles de decisión
2. Tablas de decisión
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PLAN DE COMUNICACIÓN
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 3. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONFLICTOS
1. Tipos de conflictos
2. Causas y consecuencias de los conflictos
3. Factores que propician la aparición de un conflicto
4. Actitudes ante el conflicto
-Negación
-Competición
-Acomodación
-Evasión
-Cooperación
-Negociación
5. Escalada conflictual
6. Prevención del conflicto
7. Concepción positiva del conflicto
8. Diferencia entre conflicto y violencia
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
1. Formas de resolución de conflictos
-Negociación
-Mediación
-Arbitraje
-Litigio o juicio
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 4. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS DEL SISTEMA FINANCIERO
1. Unidades ahorradas y unidades inversoras
2. Activos financieros
-Depósitos bancarios
-Bonos
-Acciones
-Derivados
-Fondos mutuos
3. Mercados financieros
-Tangibles e intangibles
-Capitales y de dinero
4. Intermediarios financieros
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELEMENTOS DEL SISTEMA FINANCIERO
1. Instituciones financieras
-Bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito
-Compañías de seguros
-Firmas de inversión
-Fondos de pensiones
2. Bolsa de valores
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO
1. Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)
2. Banco Central Europeo
3. Banco de España
4. Comisión Nacional del Mercado de Valores
5. Fondo de garantía de depósitos
6. Crédito oficial
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FINANCIACIÓN PÚBLICA
1. Instituto de Crédito Oficial
2. Funciones
3. Fuentes de ingresos para la financiación pública
4. Fondo de provisión
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 5. OPERACIONES Y CÁLCULO FINANCIERO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. OPERACIONES BANCARIAS
1. Pasivas
-Cuentas de ahorro
-Cuentas corrientes o libretas
-Depósitos a plazo
2. Activas
-Productos y servicios activos
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO
APLICABLE A PRODUCTOS PASIVOS
1. Capitalización simple
2. Capitalización compuesta
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO
APLICABLE A PRODUCTOS FINANCIEROS DE ACTIVO
1. Actualización simple
2. Actualización compuesta
UNIDAD DIDÁCTICA 4. RENTAS FINANCIERAS
1. Elementos
2. Clasificación
UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN
FINANCIERA
1. Hojas de cálculo
2. Aplicaciones de gestión de crédito
3. Simuladores de cálculo financiero
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 6. FUENTES DE FINANCIACIÓN (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FINANCIACIÓN PROPIA Y AJENA
1. Ampliación de capital
2. Constitución de reservas
3. Aportaciones de socios
4. Entidades de crédito
5. Proveedores
6. Organismos públicos
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OPERACIONES DE PRÉSTAMO
1. Elementos
2. Sistemas de amortización
-Sistema de amortización alemán
-Sistema de amortización francés
-Sistema de amortización americano
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 7. FUENTES DE FINANCIACIÓN (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES
1. Operativa
2. Fuentes de búsqueda de información sobre financiación de exportaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FINANCIACIÓN DE IMPORTACIONES
1. Operativa
2. Fuentes de búsqueda de información sobre financiación de importaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FORFAITING
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LÍNEAS PÚBLICAS DE FINANCIACIÓN DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 8. FUENTES DE FINANCIACIÓN (III)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DESCUENTO COMERCIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LIQUIDACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LEASING
1. Leasing financiero
-Amortización del leasing financiero
2. Renting o leasing operativo
-Diferencias y similitudes con el leasing financiero
-Amortización del renting
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FACTORING
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONFIRMING
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EMPRÉSTITOS
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 9. RIESGOS Y REGULACIONES EN LOS PRODUCTOS,
SERVICIOS Y ACTIVOS FINANCIEROS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. TIPOS DE RIESGO
1. Mercado
2. Crédito
3. Operacional
4. Liquidez
5. Otros
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MITIGACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. REGULACIÓN FINANCIERA Y SU IMPACTO
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS CONTABLES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EVALUACIÓN DE LA POSICIÓN FINANCIERA
1. Masas patrimoniales
2. Estados financieros
-Balance general
-Cuenta de pérdidas y ganancias
-Estado de cambios en el patrimonio neto
-Estado de flujos de efectivo
3. Análisis de los estados financieros
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 11. INDICADORES FINANCIEROS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
1. Indicadores de liquidez
2. Indicadores de solvencia
3. Indicadores de rentabilidad
4. Indicadores de eficiencia
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 12. BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE CLIENTES Y
PROVEEDORES EN COMERCIO INTERNACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOCALIZACIÓN Y BÚSQUEDA DE CLIENTES Y
PROVEEDORES INTERNACIONALES
1. Directorios y portales
2. Marketplaces sectoriales
3. Ferias comerciales internacionales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CLASIFICACIÓN DE LOS CLIENTES Y
PROVEEDORES
1. Clasificación de los clientes
-Según su frecuencia de compra
-Según su volumen de compras
-Según su rentabilidad
-Según su ubicación geográfica
-Según su antigüedad
2. Clasificación de los proveedores
-Según el tipo de bienes que ofrecen a la empresa compradora
-Según su riesgo
-Según los tratados del mercado internacional
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOLOGÍA DE LOS ARCHIVOS DE LOS CLIENTES
Y PROVEEDORES
1. Principales
2. Secundarios
3. Físicos
4. Informáticos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ELABORACIÓN DE BASES DE DATOS DE
CLIENTES Y PROVEEDORES
1. Codificación de clientes y proveedores
2. Modelos
-Relacional
-Distribuida
-NoSQL
3. Sistemas de administración de bases de datos
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 13. APROXIMACIÓN A LA INVERSIÓN EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. TIPOS DE INVERSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FONDOS DE INVERSIÓN
1. Instituciones de inversión colectiva de carácter financiero
2. Instituciones de inversión colectiva de carácter no financiero
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DE INVERSIONES
1. Herramientas financieras
-VAN
-TIR
-Pay-back
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
MÓDULO 14. PROYECTO DE OUTSOURCING Y PLAN DE EXPANSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROYECTO DE OUTSOURCING
1. Tipos de outsourcing
-Outsourcing táctico y outsourcing estratégico
-Co-sourcing
-Outsourcing off-site
-Outsourcing off-shoring
-Outsourcing in-house
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLAN DE EXPANSIÓN
RESUMEN
AUTOEVALUACIÓN
SOLUCIONARIO
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA